| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сизоненко Сергiй Юрiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 893850, виданий Орiхiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 22.08.2004 |
| Рік народження |
1979 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
начальник складского пiдроздiлу ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач" |
| Опис |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 5 членiв, якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Як правило, члени Правлiння очолюють основнi напрямки дiяльностi Товариства i одночасно є керiвниками цих напрямкiв (керiвники основних напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
- приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточнi фiнансовi звiти;
- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
- органiзовує збут продукцiї;
- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- органiзовує облiк кадрiв;
- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Розмiр винагороди, яку отримала посадова особа протягом звiтного року 19560,39 грн. В натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - iнспектор Кредитної спiлки "Фаворит-Запорiжжя", фахiвець вiддiлу пiдтримки бiзнесу ТОВ КБ "Дельта", виконавчий директор ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - iнспектор по забезпеченню внутрiшнього режиму ТОВ"Бiзнес право ЛТД" ; контролер ВАТ"Запорiжсталь"; майстер вiдрiзних кругiв ВАТ"Запорiжабразив" ; начальник складского пiдроздiлу ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач". |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Чухрай Олег Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 112795, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 22.02.1996 |
| Рік народження |
0 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
заступник директора ПП "Контесса" |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо виногороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримувала протягом 2011 року.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - ссталевар заводу "Днiпроспецсталь", слюсар комбiнату "Запорiжсталь", комiрник,начальник виробничого цеху ТОВ "Континент" , начальник виробничого цеху, заступник директора ПП "Контесса".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Закрите акцiонерне товариство "Укрiнпро" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
|
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
|
| Опис |
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Пилаєва Наталiя Анатолiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 263423, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 26.09.2000 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
старший менеджер комерцiйного вiддiлу ВАТ"ЗТСК"Запорiжголовпостач" |
| Опис |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 5 членiв, якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Як правило, члени Правлiння очолюють основнi напрямки дiяльностi Товариства i одночасно є керiвниками цих напрямкiв (керiвники основних напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
- приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточнi фiнансовi звiти;
- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
- органiзовує збут продукцiї;
- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- органiзовує облiк кадрiв;
- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Розмiр винагороди, яку отримала посадова особа протягом звiтного року 19172,57 грн. В натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Правлiння.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - зав.складом "Запорiзького облпотресоюза"; iнженер, начальник вiддiлу пiдприємства по поставкам, менеджер, старший менеджер комерцiйного вiддiлу ВАТ"ЗТСК"Запорiжголовпостач".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член Наглядвої ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ананченко Олександр Євгенiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ВК № 072258,241392101, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецьку 20.01.2005 |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища,нацiональна юридична академiя м.Харкiва. |
| Стаж керівної роботи (років) |
16 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
служба в МВС України ; ЗАТ "Мiком" - начальник юридичної служби; "Центр антикризового управлiння - директор; "Iнвестицiйно-промисловий союз" -заступник генерального директора;
ЗАТ "Укрiнпро" - заступник генерального директора. |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 9.2.2. Наглядова рада складається з 3 членiв, якi обираються Загальними зборами строком на три роки.
Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" (у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння та Голови Правлiння на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою;
30) надання Правлiнню та Головi Правлiння Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою;
31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в без документарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду.
Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Посадова особа в 2011 року виногороду не отримувала.
Протягом 2011 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймала - служба в МВС України ; ЗАТ "Мiком" - начальник юридичної служби; "Центр антикризового управлiння - директор; "Iнвестицiйно-промисловий союз" -заступник генерального директора; ЗАТ "Укрiнпро" - заступник генерального директора.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ружин Кирило Олександрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 361161,308721963, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 15.03.2001 |
| Рік народження |
1984 |
| Освіта |
вища, Запорiзький нацiонально-технiчний унiверситет. |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ"Континент Ко,ЛТД"-менеджер; ТОВ"Континент,Р" - заступник директора; ПП "Контесса,Р" - заступник директора; ВАТ"ЗТСК "Запорiжголовпостач"-начальник складського комплексу; ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" - виконуючий обов"язки голови правлiння. |
| Опис |
Голова Правлiння, обирається Наглядовою радою Товариства, строком на три роки.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
- керує поточними справами Товариства;
- скликає засiдання Правлiння;
- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- розробляє умови колективної угоди;
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
- вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
- пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
- видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
- здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.
Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або iнша угода, укладена
Головою Правлiння вiд iменi Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правлiння лiмiт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недiйсною та не пiдлягає виконанню.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Розмiр винагороди, яку отримала посадова особа протягом звiтного року 39481,02 грн. В натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Правлiння. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член правлiння-головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Неклюдова Наталя Костянтинiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СЮ № 068671,298880386, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 03.01.2008 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
незакiнчена вища,Запорiзький фiлiал Європейського унiверситету. |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПП "Iнсайт" - мененджер; ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач"-бухгалтер,заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. |
| Опис |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 5 членiв, якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Як правило, члени Правлiння очолюють основнi напрямки дiяльностi Товариства i одночасно є керiвниками цих напрямкiв (керiвники основних напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
- приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточнi фiнансовi звiти;
- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
- органiзовує збут продукцiї;
- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- органiзовує облiк кадрiв;
- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Розмiр винагороди, яку отримала посадова особа протягом звiтного року 24523,05 грн. В натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - ПП "Iнсайт" - мененджер; ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач"-бухгалтер,заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Заборська Маргарита Сергiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 330793, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 26.03.2001 |
| Рік народження |
1984 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
виконавчий директор ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач" |
| Опис |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 5 членiв, якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Як правило, члени Правлiння очолюють основнi напрямки дiяльностi Товариства i одночасно є керiвниками цих напрямкiв (керiвники основних напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
- приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточнi фiнансовi звiти;
- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
- органiзовує збут продукцiї;
- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- органiзовує облiк кадрiв;
- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Розмiр винагороди, яку отримала посадова особа протягом звiтного року 20445,35 грн. В натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - iнспектор Кредитної спiлки "Фаворит-Запорiжжя", фахiвець вiддiлу пiдтримки бiзнесу ТОВ КБ "Дельта", виконавчий директор ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЗТСК"Запорiжголовпостач", якi вiдбулися 27.04.2011р., прийнято рiшення про переобрання Голови та членiв Правлiння.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ружин Олександр Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 711001, 20561001, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 24.03.1998 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
середньо-технiчна,Донецький технiкум. |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ"Континент,Ко ЛТД"-заступник генерального директора; ТОВ"Континент,Р" - комерцiйний директор. |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 9.2.2. Наглядова рада складається з 3 членiв, якi обираються Загальними зборами строком на три роки.
Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання i до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" (у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння та Голови Правлiння на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою;
30) надання Правлiнню та Головi Правлiння Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою;
31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в без документарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду.
Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Посадова особа в 2011 року виногороду не отримувала.
Протягом 2011 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймала - ТОВ"Континент,Ко ЛТД"-заступник генерального директора; ТОВ"Континент,Р" - комерцiйний директор.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кокорiн Сергiй Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ВА № 352006,21423001, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецьку 05.08.1996 |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища, Медичний iнститут м.Донецька |
| Стаж керівної роботи (років) |
17 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ"Iнтекс"-технiчний директор,ТОВ"Донбасiнвестпром"-заступник комерцiйного директора, ТОВ"Iталiнакс Донбас"-зступник комерцiйного директора. |
| Опис |
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльностью Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада обирається Загальними зборами. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.
До компетенцiї Спостережної Ради належить:
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" (у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння та Голови Правлiння на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою;
30) надання Правлiнню та Головi Правлiння Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою;
31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в без документарну форму iснування.
Голова Наглядової ради:
- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Наглядової ради;
- головує на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
- пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
- пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
Посадова особа в 2011 року виногороду не отримувала.
Протягом 2011 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймав - ТОВ"Iнтекс"-технiчний директор,ТОВ"Донбасiнвестпром"-заступник комерцiйного директора, ТОВ"Iталiнакс Донбас"-зступник комерцiйного директора.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. |
|
Телефон: 
e-mail: