| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.09.2017 |
| Кворум зборів** |
89.336 |
| Опис |
Загальнi збори скликанi Виконавчим органом управлiння за погодженням iз наглядовою радою. Пропозицiй з боку акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного загальних зборiв не було. По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв" Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 1.2. Обрати з числа працiвникiв Товариства наступний склад лiчильної комiсiї: - Голова лiчильної комiсiї - пан Чепурко Антон Леонiдович; - Член лiчильної комiсiї - панi Андреєва Надiя Павлiвна; - Член лiчильної комiсiї - пан Трунов Олександр Дмитрович. По другому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв" Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 2.1. Для проведення загальних зборiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства панi Заборську Маргариту Сергiївну. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.; - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування; - в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування; - у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. По третьому питанню порядку денного: "Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014- 2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства." Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 3.1. Роботу Правлiння ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 3.2. Звiт Правлiння ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки затвердити. По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки затвердити. По п'ятому питанню порядку денного: "Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки визнати задовiльною. 5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки затвердити. По шостому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014, 2015 та 2016 роки". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" за 2014-2016 роки. По сьомому питанню порядку денного: "Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 7.1. Затвердити прибуток у розмiрi 128000 грн. (сто двадцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок), отриманий Товариством за 2016 рiк. 7.2. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк: - 128000 грн. (сто двадцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок), що складає 100 % вiд суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 рiк, вiдрахувати на покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, отриманих Товариством протягом попереднiх рокiв; 7.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. По восьмому питанню порядку денного: "Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 8.1. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити. По дев'ятому питанню порядку денного: "Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 9.1. Шляхом викладення Статуту ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: - приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до змiн, внесених до Закону України "Про акцiонернi товариства". 9.2. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.09.2017 р. 9.3. Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства 11.09.2017 р. По десятому питанню порядку денного: "Про внесення змiн до Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 10.1. Затвердити в новiй редакцiї Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, а саме: - "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ"; - "Положення про Наглядову раду ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ""; - "Положення про Ревiзора ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ"; - "Положення про Правлiння ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ". 10.2. Встановити дату набуття чинностi Положеннями, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" в нових редакцiях - з 11.09.2017 р. 10.3. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" в редакцiях, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 11.09.2017 р. По одинадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 11.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 11.09.2017 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 11.09.2017 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв 11.09.2017 р. По дванадцятому питанню порядку денного: "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 12.1. Вiдповiдно до ст. 73 Закону України про акцiонернi товариства: Обрати з 11.09.2017 р. Ревiзором Товариства - Чухрай Олега Миколайовича По тринадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства" Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 13.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 11.09.2017 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ". 13.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 11.09.2017 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 11.09.2017 р. По чотирнадцятому питанню порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради Товариства". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 14.1. Обрати з 11.09.2017 р. членами Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ": № П.I.Б. Додаткова iнформацiя про обрану особу 1 Ружин Олександр Володимирович Акцiонер 2 Яворський Володимир Олександрович Представник акцiонера 3 Кокорiна Єлiзавета Сергiївна Представник акцiонера По п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради". Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 15.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" та обраними членами Наглядової ради Товариства. 15.2. Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПрАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" та обраними членами Наглядової ради Товариства. 15.3. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: