ПрАТ"ЗТСК"ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	14.12.2016
Кворум зборів**	99.998
Опис	Позачерговi загальнi збори скликанi Нагляжовою радою Товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не було. По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв" прийняте наступне рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 1.2. Обрати з числа працiвникiв Товариства наступний склад лiчильної комiсiї: - Голова лiчильної комiсiї - пан Чепурко Антон Леонiдович; - Член лiчильної комiсiї - панi Андреєва Надiя Павлiвна; - Член лiчильної комiсiї - пан Трунов Олександр Дмитрович. По другому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв" прийняте наступне рiшення: 2.1. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборiв: - надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.; - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування; - в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування; - у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. - фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. По третьому питанню порядку денного: "Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв." прийняте наступне рiшення: 3.1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства панi Заборську Маргариту Сергiївну. По четвертому питанню порядку денного: "Про прийняття рiшення щодо надання попередньої згоди на вчинення Головою Правлiння протягом 2016-2017 рр. значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства " прийняте наступне рiшення: 4.1 Надати попередню згоду на вчинення Головою Правлiння до 01 березня 2017 року значного правочину,коли ринкова вартiсть майна, що є предметом значного правочину, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме: продати, за цiною найбiльш вигiдною для ПРАТ "ЗТСК "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ", але не менш нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вул. Грязнова, буд. 56 нiж за цiною, яка дорiвнює залишковiй балансовiй вартостi вищевказаного нерухомого майна. 4.2. Предмет правочину: продаж нежитлових об'єктiв нерухомого майна (продажу у виглядi нежитлових примiщень), що належить на правi приватної власностi Товариству, та знаходяться за адресою: мiсто Запорiжжя, вулиця Грязнова, будинок 56, за цiною продажу не менш нiж 500000,00 грн., в тому числi ПДВ.; - Ринкова вартiсть зазначених нежитлових примiщень, визначена суб`єктом оцiночної дiяльностi 516042,00 грн. Черговi загальнi збори не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.