| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 27.04.2011 |
| 89.4700000 |
Порядок денний :
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
1.1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
1.2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2 Звiт Правлiння ВАТ про результати господарсько-фiнансової дiяльностi за 2010 рiк та основнi плани Товариства.
3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ за 2010 рiк.
4.Звiт Наглядової ради ВАТ за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ за 2010 рiк.
6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ВАТ за 2010 рiк.
7. Про змiну типу (найменування) ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" згiдно до вимог Закону "Про акцiонернi товариства".
8. Про внесення змiн до Статуту ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" шляхом викладення у новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн до регламентуючих документiв Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.
10. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
11. Вiдкликання та обрання членiв Правлiння.
12. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiй,щодо порядку денного не надходило.
Прийнятi рiшення по кожному питанню порядку денного :
1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Реєстратора Товариства. Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї - пана Сизоненко Сергiй Юрiйович, Секретар Лiчильної комiсiї - панi Заборська Маргарита Сергiївна;
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
Для проведення зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Обрати: Головуючий на загальних зборах акцiонерiв - пан Ружин Кирило Олександрович; Секретар загальних зборiв акцiонерiв - панi Неклюдова Наталя Костянтинiвна.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
Голосування проводити закритим способом. Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. Результати голосування оформлюються протоколами Лiчильної комiсiї. Затвердити наступний Регламент: надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; на виступи, довiдки - до 3 хв.; пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря зборiв; заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Затвердити порядок розгляду питань Порядку денного в наступнiй послiдовностi:
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
1.1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
1.2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2 Звiт Правлiння ВАТ про результати господарсько-фiнансової дiяльностi за 2010 рiк та основнi плани Товариства.
3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ за 2010 рiк.
4.Звiт Наглядової ради ВАТ за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ за 2010 рiк.
6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ВАТ за 2010 рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
8. Вiдкликання та обрання членiв Правлiння.
9. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Про змiну типу (найменування) ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" згiдно до вимог Закону "Про акцiонернi товариства".
11. Про внесення змiн до Статуту ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" шляхом викладення у новiй редакцiї.
12. Про внесення змiн до регламентуючих документiв Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "ЗТСК "Запорiжголовпостач" за 2010 рiк затвердити. Роботу Правлiння Товариства в 20010роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2010 роцi визнати задовiльною.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради за 2010 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
5.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
6.Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2010 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 226 тис. грн. Розподiл прибутку за 2010 рiк не затверджувати, в зв'язку з його вiдсутнiстю. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
7.Обрати та затвердити Наглядову раду Товариства, у наступному складi: Кокорiн Сергiй Володимирович - Голова Наглядової ради Товариства; Ананченко Олександр Євгенiйович - член Наглядової ради Товариства; Ружин Олександр Володимирович - член Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження обраного складу (Голови та членiв) Наглядової ради Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2011 року.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
8.Затвердити Правлiння Товариства у наступному складi: Ружин Кирило Олександрович - Голова Правлiння Товариства; Неклюдова Наталя Костянтинiвна - член Правлiння Товариства; Заборська Маргарита Сергiївна - член Правлiння Товариства; Пилаєва Наталiя Анатолiївна - член Правлiння Товариства; Сизоненко Сергiй Юрiйович - член Правлiння Товариства. Вважати повноваження затвердженого складу (Голови та членiв) Правлiння Товариства такими, що подовженi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2011 року.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
9.Обрати та затвердити Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному складi: Чухрай Олег Миколайович - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства; ЗАТ "УКРIНТО" - член Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вважати повноваження обраного та затвердженого складу (Голови та членiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2011 року.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
10.Змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ". Правлiнню Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною найменування акцiонерного Товариства. Встановити, що найменування акцiонерного Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" є чинним з дати внесення вiдповiдних змiн до ЄДРПОУ.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
11. Шляхом викладення Статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; пов'язанi iз змiною найменування товариства. Делегувати право пiдпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.02.2011 р. Головi Правлiння Товариства пану Ружину Кирилу Олександровичу. Доручити Правлiнню Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2011 р.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10%
12.У зв'язку iз мiною найменування та приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердити Положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, а саме: "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ"; "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ"; "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ"; "Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНIЯ "ЗАПОРIЖГОЛОВПОСТАЧ". Встановити, що датою набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р. Делегувати право пiдпису Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р., Головi Правлiння Товариства пану Ружину Кирилу Олександровичу.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 61184 Голосiв 100,00%
Голосувало "За" 611232 Голосiв 99,90 %
Голосувало "Проти" 0 Голосiв 0%
"Утримались" 0 Голосiв 0%
Не брало участi в голосуваннi 610 Голосiв 0,10% |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: