| |
Інформація про органи управління емітента.
| Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо. |
| Управлiння Товариством здiйснюють :
а) Загальнi збори Товариства - Вищий орган ;
б)Наглядова рада - регулюючий орган ;
в)Правлiння - виконавчий орган ;
г)Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв належить :
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них, затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
10) затвердження рiчного звiту Товариства;
11) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
12) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законодавством;
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
16) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, крiм випадкiв, встановлених законодавством;
18) обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
19) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
20) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
22) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
24) обрання комiсiї з припинення Товариства;
25) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
26) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
27) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.Наглядова рада складається з 3 членiв, якi обираються Загальними зборами строком на три роки. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, (на першому засiданнi Наглядової ради). Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
До компетенцiї Наглядової ради належить :
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" (у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння та Голови Правлiння на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою;
30) надання Правлiнню та Головi Правлiння Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою;
31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в без документарну форму iснування.
Винагород не передбачено.
Виконавчим органом Товариства,який здiйснює оперативне керiвництво його поточною
дiяльнiстю є Правлiння Товариства, складається з п"яти осiб, обирається строком на три роки.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам Товариства i Наглядовiй радi та органiзує виконання
їх рiшень. Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.3.5. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою Товариства, строком на три роки. Винагорода голови правлiння,згiдно контракту, а члени правлiння-згiдно посадових окладiв штатного розкладу.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя утворюється Загальними зборами з числа акцiонерiв, або працiвникiв Товариства у кiлькостi 2 членiв, з повноваженнями на строк 3 роки. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. За рiшенням Загальних зборiв членам Ревiзiйної комiсiї за час виконання ними своїх обов'язкiв може виплачуватися винагорода, а крiм того - компенсуватися витрати, понесенi у зв'язку з виконанням обов'язкiв. Розмiр та порядок виплати винагороди й компенсацiї понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття вiдповiдного рiшення або шляхом затвердження внутрiшнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання. |
|
Телефон: 
e-mail: